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科技

長虹華意: 第九屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告|觀天下

來源：證券之星

證券代碼：000404????????證券簡稱：長虹華意?????????公告編號：2023-026

????????????????長虹華意壓縮機股份有限公司

?????????第九屆董事會?2023?年第一次臨時會議決議公告


【資料圖】

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????一、董事會會議召開情況

?????長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長虹華意”）第九屆董

事會?2023?年第一次臨時會議通知于?2023?年?4?月?14?日以電子郵件形式送達全體董

事。

?????（1）會議于?2023?年?4?月?19?日以通訊方式召開

?????（2）董事出席會議情況:公司應(yīng)參與表決的董事?9?名，實際參與表決的董事

?????（3）會議主持人：董事長楊秀彪先生

?????（4）本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程的規(guī)定。

?????二、董事會會議審議情況

?????經(jīng)與會董事充分討論，以書面投票方式通過了以下議案：

???按照《深圳證券交易所上市公司定期報告類第?5?號—上市公司季度報告公告

格式》，公司組織編制完成了《2023?年第一季度報告》，主要包括重要內(nèi)容提示、

主要財務(wù)數(shù)據(jù)、股東信息、其他重要事項、季度財務(wù)報表等內(nèi)容。

???董事會認為：公司編制的?2023?年第一季度報告，內(nèi)容和格式符合深圳證券交

易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息客觀、真實、完整地反映了公司?2023?年第一季度

的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司?2023?年第一季度報告》

??為了更加真實、準確地反映公司截至?2023?年?3?月?31?日的財務(wù)狀況及資產(chǎn)價

值，基于謹慎性原則，董事會同意對公司及下屬子公司應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)、存貨

等資產(chǎn)計提相應(yīng)的信用及資產(chǎn)減值損失合計?3,817.73?萬元，其中：應(yīng)收款項計提

信用減值損失?3,432.94?萬元，合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值損失?94.81?萬元，計提存貨

跌價損失?479.60?萬元。

??本次信用及資產(chǎn)減值損失的計提將減少公司?2023?年第一季度歸屬于母公司所

有者的凈利潤?2,191.93?萬元,占公司?2023?年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利

潤的比例為?34.82%。

??董事會認為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計制度等相關(guān)規(guī)定的要求，

基于謹慎性原則計提信用及資產(chǎn)減值準備。本次計提信用及資產(chǎn)減值?準備符合公

司實際情況，能夠更加真實、公允地反映公司截至?2023?年?3?月?31?日的財務(wù)狀況、

資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果。因此董事會同意公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準備。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司關(guān)于計提?2023?年?1-3?月信用及資產(chǎn)減值損失的公告》

??根據(jù)財政部會計司《企業(yè)會計準則解釋第?16?號》的相關(guān)規(guī)定，董事會同意公

司自?2023?年?1?月?1?日起對因租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的暫時性差異的年初數(shù)進行變更調(diào)整，

本次會計政策變更對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生重大影響。

??董事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的相關(guān)規(guī)定進行的合理變

更，符合監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定和公司的實際情況，變更后的會計政策能夠更加客觀、真

實地反映公司的財務(wù)指標、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，

其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益

的情形。因此，董事會同意本次對會計政策的變更。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》

??根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司董事會決

定于?2023?年?5?月?10?日召開?2022?年年度股東大會審議《2022?年度董事會工作報

告》、《2022?年度監(jiān)事會工作報告》、《2022?年度報告（全文及摘要）》、《2022

年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于?2022?年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘信永

中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為?2023?年財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計

機構(gòu)的議案》、《關(guān)于?2022?年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》、《關(guān)

于計提?2022?年度信用及資產(chǎn)減值損失的議案》、《關(guān)于計提?2022?年度業(yè)績激勵基

金的議案》、《關(guān)于未來三年（2023?年-2025?年）股東回報規(guī)劃的議案》、《關(guān)于

預(yù)計?2023?年度公司及子公司開展遠期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》、

????????????????????????????????《關(guān)于預(yù)計?2023

年度公司及子公司閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》共?12?項議案。為方便股東

表決，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

??本次股東大會除審議上述議案外，還將聽取公司獨立董事作?2022?年度獨立董

事述職報告。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票,棄權(quán)?0?票。

??詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長虹華意壓縮機

股份有限公司關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知》。

??獨立董事對第二、三項議案發(fā)表了獨立意見，詳細內(nèi)容請參見同日在《證券時

報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告文件。

??三、備查文件

議決議；

項的獨立意見。

特此公告。

????????????長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

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